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本日の振り込め詐欺被害の事件



★ 振り込め詐欺と誤解して口座凍結 大分県に賠償命令

 未納会費の請求書を振り込め詐欺の請求と誤解され、銀行口座を凍結させられたとして、旅行会社「日本プレジデント」(東京)が大分県などに500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。端二三彦裁判官は、「裏付けをしないまま銀行に口座凍結を依頼したのは違法だ」と県警の過失を認め、県に10万円の支払いを命じた。
 判決によると、同社は平成18年11月、会費10カ月分計約3万円が未納だった会員女性の実家=同県竹田市=に請求書を送付。受け取った父親が女性に確認したところ、「身に覚えがない」と虚偽の説明を受けたため、「振り込め詐欺ではないか」と県警竹田署に相談した。
 同署では、同社名の架空請求の相談が他からも寄せられていたなどの事情から、女性に確認せずに振り込め詐欺と判断。同社の抗議を受けるまで約1日半、同社の銀行口座を凍結させた。


過去の振り込め詐欺被害の事件!



★ 高額宝くじ当せんと詐欺、50代女性から12万円 和歌山

 和歌山市内の50代の無職女性が高額宝くじに当選したとして「認定代」などの名目で金をだまし取られていたことが11日、分かった。県警では新手の架空請求詐欺とみて調べを進めている。
 県警によると、10月13日に女性の携帯電話に「宝舟当選事務局」と女の発信者名で「旅行券50万円分に当選した」とメールが届いた。女性が返信すると、16日に再び同じ名前で「商品を調達できなくなり代替品を用意した」とメールが届き、スタミナドリンク3年分、現金150万円、ホテル宿泊券のいずれかを選ぶよう記されていた。女性が現金を選ぶと、メールは「高額当選認定代」などとしてATM(現金自動預払機)で5万円、29日にも当選金の受け取りに会員登録が必要として7万円を振り込むよう指示し、女性は従ったという。
 犯行は、2億円の宝くじに当選した岩手県の女性が殺害されていたことが発覚した時期。県警では、周囲への相談を防ぐために高額当選をかたった可能性もあるとみて捜査している。

★ オレオレ詐欺:4容疑者を逮捕 5件700万円被害か /神奈川

 長男を装って女性から現金をだまし取ったとして、県警捜査2課などの合同捜査本部は10日、横浜市神奈川区反町1の大曽根健夫(27)▽同区神大寺2、鈴木大(23)ら4容疑者を詐欺容疑で逮捕した。捜査本部は4人が5件の「オレオレ詐欺」で計700万円をだまし取っていたとみて調べている。
 調べでは、大曽根容疑者らは8月上旬、高松市の無職女性(63)方に長男を装って「会社の慰安旅行費を振り込んだ通帳をなくした。180万円を段取りしてほしい」と電話をかけ、銀行の預金口座に現金70万円を振り込ませてだまし取った疑い。鈴木容疑者は「(電話の)かけ役をやっていた」と容疑を認めているが、3人は否認している。
 捜査本部は10日、4人が拠点にしていたとされる横浜市中区花咲町のビル内の事務所を家宅捜索し、関係資料を押収した。

★ <振り込め詐欺>結婚相談所会員が50万円被害 佐賀

 佐賀県警武雄署は1日、結婚相談所の会員だった同県武雄市内の50代男性会社員が、相談所の債権回収を装った振り込め詐欺で約50万円をだまし取られたと発表した。県警は相談所の会員情報が悪用されたとみて、流出元を含めて調べている。 同署によると、男性の自宅に7月、債権回収業者を名乗る男から電話があり、男性が入会していた福岡市の結婚相談所が倒産し、相談所の社長が男性名義で約100万円を借金していた、と聞かされた。その後、「社長の資産が見つかったが、銀行の抵当に入っている。抵当を外して債権を回収するため約50万円を預けてほしい」と言われた。
 男性は10月27日、武雄市内の銀行から約50万円を振り込んだが、同日また電話があり、さらに120万円を振り込むよう言われた。男性は銀行で借りて振り込もうとしたが、不審に思った行員の通報で来た警官が説得し、思いとどまった。男性は最初の振り込みでも行員に詐欺の恐れを指摘されたが「詐欺ではない」と言って振り込んだという。

★ 不審電話:県南部で50件 警官を装ってATMへ誘導、口座番号を聞く /岩手

 警察官を装ってATM(現金自動受払機)への誘導指示や口座番号を聞き出そうとする不審電話が、30日から県南部で相次いでいる。県警生活安全企画課によると、これまでに振り込め詐欺とみられる事案を確認したのは一関、奥州、北上、花巻の各市で計約50件(31日現在)。不審電話は福島、宮城の両県から北上する傾向にあるため、県警は新手の振り込め詐欺とみて、注意を促している。
 奥州市内では、水沢署生活安全課の警察官を名乗る男が「外国人の窃盗団を捕まえた。その中にあなたのキャッシュカードがあった」などと話し、口座番号を聞き出そうとした。また、実在しない銀行協会などを名乗り、実際に自宅へ訪ね、キャッシュカードなどをだまし取る悪質な手口も確認されている。
 今のところ被害報告はないが、同課は「警察官と言われても簡単に信じず、口座番号などむやみに教えてはいけない。電話があったら110番でもいいので、すぐ通報、相談してほしい」と呼びかけている。

★ 振り込め詐欺の「だまし役」4人逮捕

 振り込め詐欺で現金をだまし取ったなどとして、警視庁少年事件課と調布署が詐欺の疑いで、振り込め詐欺グループの「だまし役」4人を逮捕していたことが28日、分かった。4人は東京都三鷹市のアパートをアジトにして、携帯電話で電話をかけて現金を振り込ませるなどして、約700万円をだまし取っていたとみられる。
 逮捕されたのは、20代の男2人と少年2人の計4人。
 警視庁によると、振り込め詐欺グループは、犯行に使う銀行口座や携帯電話を買う役や、振り込まれた現金を引き出す役など、細かく役割分担されていることが多い。インターネットの裏サイトの求人情報を見て、軽い気持ちでグループの一員となる未成年も多いという。

★ 振り込め詐欺:社保庁装う 大分市内で多発 /大分

 大分社会保険事務局は27日、社保庁職員を装った電話による振り込め詐欺(還付金詐欺)が大分市内で今月多発しているとして、注意喚起を呼び掛けた。
 「医療費の還付金を支払う旨のはがきが届いていませんか」「手続きすれば支払えます」などの電話内容といい、同事務局と大分社保事務所に今月問い合わせが12件あり、23日には市内の無職女性(46)が10万円をだまし取られる実害が今年度初めて発生したのを受けた措置。同事務局は「還付金支払いの際、本人の請求がないのに職員が電話連絡することはない。ましてやATM操作を指示することはあり得ない」としている。不審点があれば同事務局097・573・3001。

★ 通帳詐欺グループ新たに1人逮捕 千葉

 転売目的で銀行から通帳などをだまし取ったとして詐欺容疑で千葉市花見川区の専門学校生、磯崎航容疑者(24)ら6人が逮捕されるなどした事件で、県警振り込め詐欺対策室は29日、磯崎容疑者に通帳の作成を依頼したとして詐欺容疑(通帳詐欺)で東京都福生市熊川、職業不詳、松島信二容疑者(24)を逮捕した。容疑を認めているという。
 調べでは、松島容疑者は事前に磯崎容疑者と相談し、3月3日に千葉市内の銀行で磯崎容疑者名義の口座を開設させ、だまし取った通帳などを受け取った疑い。同室によると、松島容疑者は磯崎容疑者を通じ、他の5人にも通帳を作らせて受け取っていたという。通帳はいずれも全国で起きた振り込め詐欺7件でだまし取った金の振込先として使われており、背後関係などを追及している。松島容疑者と磯崎容疑者は暴走族仲間だったという。

★ ネットで高齢者名を検索、振り込め詐欺の2人逮捕

 福岡、鳥取両県警は29日、福岡市城南区荒江、指定暴力団・山口組系元組員で自営業谷口隆文被告(43)(別の詐欺罪などで起訴)と、三重県松阪市東町、無職辻一馬容疑者(30)を詐欺容疑などで逮捕した。
 両県警によると、2人は茨城県拠点の振り込め詐欺グループのメンバー。2007年9月頃からインターネットの電話番号検索システムで、高齢者の名前に多いとみられる「蔵」と「助」の文字を入力して出た番号を選んで電話し、被害は福岡、神奈川など8県で計約1700万円にのぼるという。
 発表によると、2人は3月下旬、北九州市八幡西区の70歳代の男性宅に息子を装って「振り込み間違いをした。取引先に250万円送金する必要がある」と電話し、銀行口座に100万円を振り込ませてだまし取った疑い。100万円は直後に、静岡県のコンビニエンスストアのATM(現金自動預け払い機)で引き出されたが、別の銀行で振り込まれた残り150万円は、銀行側が気付いて出金手続きを止めた。

★ 振り込め詐欺 83歳男性が98万被害 栃木

 27日午前11時45分ごろ、宇都宮市に住む無職男性(83)から、「知人を装った男に指定された銀行口座に約98万円を振り込み、だまし取られた」と、宇都宮南署に届け出があった。
 同署で振り込め詐欺事件として捜査。調べでは、19日午後9時半ごろ、ゲートボール仲間の知人を装った男から「携帯電話番号が変わった」と、男性の自宅に電話があった。翌日午後1時ごろにも同じ男から電話があり、「マッサージ機代などを業者に払う金を貸してほしい。2、3日後に返す」などと頼まれ、男性は宇都宮市内の銀行の窓口から98万6000円を振り込んだが、知人に改めて確認したところだまされたことに気づいた。
 男性は、窓口で行員から「振り込め詐欺がはやっていますけど大丈夫ですか」と確認されたものの、「知人はだますような悪いことをする人ではない」と答え、振り込んでいた。

★ 母子で振り込め詐欺、被害総額2億5000万円 千葉

 被害総額約2億5000万円に上る振り込め詐欺事件で、県警は詐欺容疑で、船橋市前貝塚町、中古車販売業、舘(たて)正人容疑者(27)を逮捕した。既に逮捕・起訴されている母親の無職、律子容疑者(49)=同市小室町=とともに現金を引き出す同一グループの「出し子役」を務めていたとみられる。
 調べでは、両容疑者は振り込め詐欺の現金を引き出し、律子容疑者は昨年9~今年6月、千葉と東京、神奈川、埼玉、茨城の5都県で起きた振り込め詐欺の被害金計約2億円を他人名義のキャッシュカードを使い、コンビニエンスストアの現金自動預払機(ATM)などから引き出した。
 律子容疑者は「借金があり、100回以上引き出した」と容疑を認めているが、正人容疑者の関与は否定。正人容疑者も容疑を否認しているという。

★ 振り込め詐欺で使用の携帯、転売の男逮捕

 女子高生らが不正に得た携帯電話を買い取ったとして、警視庁少年事件課などは、盗品等有償譲り受けの疑いで、住所不定の古物商、青木努容疑者(39)を逮捕した。携帯電話は転売し、一部は振り込め詐欺に使われた。
 調べでは、青木容疑者は4月16日午後9時半ごろ、東京都文京区大塚のマンションで少女(16)が携帯電話会社からだまし取った携帯電話1台(約8万5000円相当)を2万8000円で買い受けた疑い。
 青木容疑者は女子高生らを使って携帯電話を詐取していたグループの一員で、買い受けた携帯を秋葉原や池袋の業者に数万円で転売。転売で得た金はグループに渡し、グループからは日当2万円を得ていた。1月中旬からグループが摘発された4月中旬までの間に、約850台の携帯電話を転売し、日当約180万円を得ていたとみられる。「日給2万円という金に負けた。生活費などに充てた」と容疑を認めている。
 転売された携帯は、2台が振り込め詐欺に使われ、東京都青梅市と横浜市で計278万6800円がだまし取られる被害が出ている。

★ これが振り込め詐欺犯人だ! 警視庁が公開


(写真:産経新聞)

 振り込め詐欺の犯行グループの情報を募るため警視庁は22日、被害金をATM(現金自動預払機)で下ろした引き出し役の男2人の顔写真を公開した。犯行グループの顔写真公開は警視庁では2回目。
 1人は4月中旬~5月下旬、東京都杉並区のコンビニATMなどで、だまし取った現金を引き出した。25~30歳ぐらいで犯行時は大きめのサングラスと野球帽を着用していた。
 もう1人は6月下旬~7月中旬、板橋区のコンビニATMなどで、現金を引き出した。25歳ぐらいで、引き出した際にはタオルを頭に巻いていた。
 2人は別のグループに所属していて、双方のグループ合わせて都内の高齢者を中心に計2150万円をだまし取っていた。
 目撃情報は「振り込め詐欺ホットライン」(TEL03・3501・2967)。平日の午前8時半~午後5時15分まで受け付ける。

★ 振り込め詐欺:犯人の肉声、HPで公開 手口知って--県警 /富山

 県警は21日、ホームページ(http://police.pref.toyama.jp/)上で、県内で実際に被害が出た振り込め詐欺の実行役の男の肉声を公開した。県警は「犯人の声や『だましのトーク』を実際に聞いて手口を知り、だまされないよう備えてほしい」と呼びかけている。
 公開したのは、架空の融資話を持ちかけ、保証金名目で現金を振り込ませてだまし取る「融資保証金詐欺」の手口。今年9月、県内の60代女性が20万円をだまし取られた。県警捜査員が、相手の連絡先に身分を隠して電話し、会話を録音した。
 電話に出たのは20代くらいの若い男。捜査員に100万円の融資を持ちかけ、「月々の返済ができるかどうか確認するため、20万円が必要です」「当社では(あなたの口座の)残高が確認できないので、(当社口座にお金を振り込み)見せていただきたい」などと、丁寧な口調で早口に会話を進めた。
 捜査員が相づちを打つと、「確認が取れれば融資と20万円を合わせた120万円を送金します」と約束。保証金も全額返金できると虚偽の話を持ちかけ、20万円を指定口座に振り込みよう指示した。
 県警捜査2課によると、今年1~9月末までに県内で発生した振り込め詐欺被害120件のうち、融資保証金詐欺は、55件で最多だった。被害額も最も多く、総額4500万円に上っている。

★ <携帯電話架空契約>横領容疑で逮捕 振り込め詐欺に使用

 携帯電話2台を犯罪に使われやすい架空名義で契約し、横領したとして、警視庁組織犯罪対策4課などは22日、携帯販売会社「アスカプランニング」(千葉県市川市)元支店従業員、岡部智一(36)=東京都葛飾区東立石4=と指定暴力団住吉会花田会系組員、村井節雄(40)の両容疑者を業務上横領容疑で逮捕した。実際に振り込め詐欺事件で1台が使用されたほか、他に17台が横領されており、警視庁は流通ルートを調べる。
 調べでは、2人は7月下旬、岡部容疑者が勤めていた都内の同社支店で、うその名義で契約申込書を作成し、携帯電話を横領した疑い。岡部容疑者は容疑を認め、村井容疑者は否認しているという。
 客として訪れた村井容疑者が契約のトラブルをきっかけに、岡部容疑者に近づいた。岡部容疑者は不正の報酬として腕時計などを受け取っていた。

★ 通帳詐取:27歳店員を逮捕 東北で80万円被害、振り込め詐欺に使用 /青森

 振り込め詐欺に使われた口座を開設して通帳などをだまし取ったとして、県警捜査2課と七戸署は22日、神奈川県藤沢市遠藤、アルバイト店員、林由紀容疑者(27)=別の詐欺容疑で逮捕=を詐欺容疑で逮捕した。
 調べでは、林容疑者は1月7日、神奈川県藤沢市内の銀行で、第三者へ譲り渡す目的で林容疑者の長女名義の口座を開設し、普通預金通帳1通を発行させたほか、3日後、キャッシュカード1枚を自宅に送らせて詐取した疑い。同16日、東北町の農業の女性(57)が現金80万円をだまし取られる振り込め詐欺事件があり、林容疑者の口座が使われていた。県警は、林容疑者が通帳などを譲り渡した相手の割り出しを急いでいる。

★ 振り込め詐欺団 11人を一斉逮捕

 融資の保証金名目で現金をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は詐欺の疑いで、東京都大田区大森中、無職、曽雌(そし)雄一容疑者(29)ら振り込め詐欺グループ11人を一斉逮捕した。調べに対し、曽雌容疑者ら6人が否認している。
 同課によると、今年1月から8月までに30人から約3000万円をだまし取っていた。現金の引き出し役は5人がじゃんけんで決め、拠点にしていた渋谷区内の雑居ビル近くのコンビニATM(現金自動預払機)で引き出していたという。
 調べでは、曽雌容疑者らは架空の金融会社「ショウエイ」を装い、電話で勧誘。8月中旬から下旬にかけて、50万円の融資を申し込んできた兵庫県淡路市の無職男性(52)に「融資するために返済の実績がほしいので4万5000円を振り込んでほしい」「他社からの借り入れのデータを修正するので手数料が必要」などと偽って、計9回約44万円を振り込ませた疑い。

★ <振り込め詐欺>2容疑者の防犯カメラ画像を公開 警視庁

警視庁は1日、今年4~6月に東京都内のコンビニエンスストアのATM(現金自動受払機)で現金を引き出した振り込め詐欺メンバー2人の防犯カメラ画像を公開し、情報提供を呼びかけた。画像公開は警視庁では初めて。警察庁は同日中にも全国の警察本部に画像の積極公開を通知する。

HPに公開した振り込め詐欺の引き出し役。サングラスの男は25歳ー30歳。4月初旬から6月中旬の間、葛飾、台東区などのコンビニに設置されたATMで約40回にわたり、計約6千万円を引き出したとみられる(時事通信社)





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